فایل رایگان مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکی برای کشف جرایم پولشویی می باشد


توضیحات کامل :

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.بخش عمده ای از مطالعات پولشویی بر موضوعات کلی قوانین پیرامون آن، رابطه پولشویی و جرم، انواع پولشویی، مراحل پولشویی، روش‌‌های معمول پولشویی، روش‌‌های پولشویی از طریق سیستم بانکی، دلیل مبارزه با پولشویی، شناسائی معاملات مشکوک و غیره متمرکز شده است.

 

 

 

داده‌کاوی این توان را دارد که سناریو‌های جدیدی برای کشف نمونه‌‌های پولشویی ارائه دهد.داده‌کاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می شود.در این فصل متناسب با هدف تعریف شده برای این پروژه،پیشینه تحقیقات مرتبط با پدیده پولشویی راه حل‌‌های آن و کاربرد داده‌کاوی در فرآیند ضد پولشویی ارائه می‌شود.

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری
فهرست مطالب


1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامع تحقیق    5

 


2    فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو دیباچه    8
2‌.1‌    پولشویی و بررسی ابعاد آن    10
2‌.1‌.1‌    مفهوم پولشویی    10
2‌.1‌.2‌    تاریخچه و خاستگاه پولشویی    11
2‌.1‌.3‌    ایران و ریسک پولشویی    13
2‌.1‌.4‌    انواع پولشویی    14
2‌.1‌.5‌    مراحل پولشویی    14
2‌.1‌.6‌    روش‌‌های پولشویی    16

2‌.1‌.7‌    موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری    19

2‌.1‌.8‌    ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی    24
2‌.1‌.9‌    روش‌های مبارزه با پولشویی    25
2‌.1‌.10‌    وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی    33
2‌.1‌.11‌    انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک    42
2‌.2‌    داده‌کاوی    46
2‌.2‌.1‌    تاریخچه داده‌کاوی    46
2‌.2‌.2‌    چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی    48
2‌.2‌.3‌    کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی    51

2‌.2‌.4‌    پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌های مالی    58

2‌.2‌.5‌    رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی    60
2‌.2‌.6‌    برخی تحقیقات مرتبط    67
2‌.3‌    جمع بندی    71

 

منابع

لینک کمکی