فایل رایگان مبانی نظری استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مبانی نظری استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب :

دید کلی :
هدف از این فایل رایگان مبانی نظری استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد


توضیحات کامل :

هر چند الگوریتم‌های داده‌کاوی بسیاری برای کشف تقلب مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما کاربرد آن‌ها، همچنان از چهارچوب سنتی داده‌کاوی یعنی انتخاب ویژگی، نمایندگی، گرداوری و مدیریت داده‌‌ها، پیش‌پردازش، داده‌کاوی، پس‌پردازش و ارزیابی عملکرد پیروی می‌کند. استانداردهای وضع شده در این زمینه، به جنبه های گوناگون و ابعاد مختلف کاربردهای داده کاوی اشاره دارند. از استانداردهای وضع شده برای فرآیند داده کاوی که در این پروژه از آن استفاده شده است استاندارد کریسپ دی‌ام  می‌باشد .

 

 

 


گای و همکاران کاربرد روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی را مورد بررسی قرار دادند. آنان 49 مقاله چاپ‌شده در مجلات معتبر را بررسی کردند و مشخص شد که در مجموعه‌ تحقیق‌‌های مورد بررسی، از شش کاربرد داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی استفاده شده است. این موارد عبارتند از طبقه‌بندی، رگرسیون، خوشه‌بندی، پیش‌بینی، کشف داده‌‌های پرت و تصویرسازی. هر یک از این شش طبقه، با مجموعه‌ای از رویکرد‌های الگوریتمی حمایت می‌شود که به‌دنبال استخراج روابط بین داده‌‌ها هستند. [12] این رویکرد‌ها از منظر نوع مسائلی که قادر به حل آن‌ها هستند، با یکدیگر تفاوت دارند.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

فایل رایگان مبانی نظری استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب
فهرست مطالب


1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامع تحقیق    5

 


2    فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو دیباچه    8
2‌.1‌    پولشویی و بررسی ابعاد آن    10
2‌.1‌.1‌    مفهوم پولشویی    10
2‌.1‌.2‌    تاریخچه و خاستگاه پولشویی    11
2‌.1‌.3‌    ایران و ریسک پولشویی    13
2‌.1‌.4‌    انواع پولشویی    14
2‌.1‌.5‌    مراحل پولشویی    14
2‌.1‌.6‌    روش‌‌های پولشویی    16

2‌.1‌.7‌    موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری    19

2‌.1‌.8‌    ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی    24
2‌.1‌.9‌    روش‌های مبارزه با پولشویی    25
2‌.1‌.10‌    وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی    33
2‌.1‌.11‌    انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک    42
2‌.2‌    داده‌کاوی    46
2‌.2‌.1‌    تاریخچه داده‌کاوی    46
2‌.2‌.2‌    چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی    48
2‌.2‌.3‌    کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی    51

2‌.2‌.4‌    پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌های مالی    58

2‌.2‌.5‌    رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی    60
2‌.2‌.6‌    برخی تحقیقات مرتبط    67
2‌.3‌    جمع بندی    71

 

منابع

لینک کمکی