بخشی از متن فایل رایگان پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب :
دید کلی :هدف از این فایل رایگان پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد
توضیحات کامل :
نمونه پروپوزال در مورد داده کاوی و با عنوان استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمین پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده می‌شود.
هدف نهایی از انجام پژوهش حاضر مدل ارائه مدل ضد پولشویی است که با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌های مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌های مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید. در واقع کشف تقلبات مالی با داده کاوی صورت می گیرد
از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالع ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل دادهها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش دادهها از نوع داد واقعی، خواهد بود.
فایل رایگان پروپوزال استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب
فهرست مطالب
1 فصل اول کلیات تحقیق 1
1.1 تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق 2
1.2 اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1.3 اهداف پژوهش 4
1.4 روش پژوهش 5
1.5 جامع تحقیق 5
ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 75
3.1 روش‌شناسی تحقیق 76
3.1.1 روش تحقیق 76
3.2 شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری دادهها 78
3.2.1 بررسی داده‌‌های قابل دریافت 78
3.2.2 بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك 79
3.2.3 بررسی محدودیتهای بانك در ارائه اطلاعات 79
3.2.4 بررسی محدودیتهای بانك اطلاعاتی 79
3.2.5 مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه . 80
3.2.6 ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 80
3.2.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 81
3.2.8 آمایش دادهها 81
3.3 جامعه نظری و روش نمونه‌گیری 82
3.4 مفروضات تحقیق 83
3.5 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها 84
3.5.1 مرور پیشینه تحقیق 84
3.5.2 نظرخواهی از خبرگان 85
3.5.3 بررسی اسناد و مدارک آرشیوی 94
3.5.4 طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی 98
3.5.5 جمع بندی 106
مراجع